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創維數字股份有限公司
證券代碼：000810 證券簡稱：創維數字 公告編號：2022-097
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示：
1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。
3.第三季度報告是否經過審計
□是 √否
一、主要財務數據
（一） 主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□是 √否
■
（二） 非經常性損益項目和金額
√適用 □不適用
單位：元
■
其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：
□適用 √不適用
公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。
將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。
（三） 主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因
√適用 □不適用
單位：元
■
二、股東信息
（一） 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位：股
■
■
（二） 公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□適用 √不適用
三、其他重要事項
√適用 □不適用
公司2019年發行的10.4億元可轉換公司債券于2019年10月21日進入轉股期，至2022年6月6日觸發了《募集說明書》中約定的有條件贖回條款，經公司第十一屆董事會第十一次會議審議，同意行使“創維轉債”有條件贖回權，公司提前贖回剩余未轉股的“創維轉債”，“創維轉債”于2022年7月7日摘牌。
四、季度財務報表
（一） 財務報表
1、合并資產負債表
編制單位：創維數字股份有限公司
2022年09月30日
單位：元
■
法定代表人：施馳 主管會計工作負責人：王茵 會計機構負責人：云春雨
2、合并年初到報告期末利潤表
單位：元
■
本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：元，上期被合并方實現的凈利潤為：元。
法定代表人：施馳 主管會計工作負責人：王茵 會計機構負責人：云春雨
3、合并年初到報告期末現金流量表
單位：元
■
（二） 審計報告
第三季度報告是否經過審計
□是 √否
公司第三季度報告未經審計。
創維數字股份有限公司董事會
2022年10月25日
證券代碼：000810 證券簡稱：創維數字 公告編號：2022-095
創維數字股份有限公司第十一屆董事會第十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
創維數字股份有限公司（以下簡稱“公司”、“上市公司”、“創維數字”）第十一屆董事會第十四次會議于2022年10月24日以通訊表決方式召開，會議通知于2022年10月17日以電話、電子郵件形式通知各董事。會議由公司董事長施馳先生主持，公司8名董事全部參與表決，會議召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。本次會議審議并通過了以下議案：
一、審議通過了《關于2022年第三季度報告的議案》
具體內容詳見刊登于巨潮資訊網（）、《中國證券報》《證券時報》的《2022年第三季度報告》。
表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票
二、審議通過了《關于新增2022年度日常關聯交易額度的議案》
具體內容詳見刊登于巨潮資訊網（）《中國證券報》《證券時報》的《關于新增2022年度日常關聯交易額度的公告》。
獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，詳見公司同日刊登在巨潮資訊網（）上的《獨立董事關于第十一屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見》。
關聯董事施馳、林勁、劉棠枝、應一鳴、張知回避表決。
表決情況：同意3票；反對0票；棄權0票。
三、審議通過了《關于開展遠期外匯交易的議案》
具體內容詳見刊登于《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網（）的《關于開展遠期外匯交易的公告》。
公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。詳見公司同日刊登在巨潮資訊網（）上的《獨立董事關于第十一屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見》。
表決情況：8票贊成，0票反對，0票棄權
四、審議通過了《關于使用可轉債募集資金對全資子公司增資的議案》
具體內容詳見刊登于巨潮資訊網（）、《中國證券報》《證券時報》的《關于使用可轉債募集資金對全資子公司增資的公告》。
獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，詳見公司同日刊登在巨潮資訊網（）上的《獨立董事關于第十一屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見》。
表決情況：同意8票；反對0票；棄權0票。
五、審議通過了《關于調整可轉債募集資金投資項目實施方案的議案》
具體內容詳見刊登于巨潮資訊網（）《中國證券報》《證券時報》的《關于調整可轉債募集資金投資項目實施方案的公告》。
獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，詳見公司同日刊登在巨潮資訊網（）上的《獨立董事關于第十一屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見》。
表決情況：同意8票；反對0票；棄權0票。
本議案需提交公司股東大會審議。
六、審議通過了《關于增設募集資金專項賬戶的議案》
鑒于可轉債募集資金實施主體由公司全資子公司深圳創維數字技術有限公司和深圳創維汽車智能有限公司變更為公司全資子公司惠州創維數字技術有限公司（以下簡稱“惠州創維數字”），根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等相關法規規定，公司董事會同意授權管理層在股東大會審議通過《關于調整可轉債募集資金投資項目實施方案的議案》后，以惠州創維數字的名義開設新的募集資金專用賬戶，并簽訂募集資金監管協議。該等專用賬戶僅用于可轉換公司債券募集資金的存放和使用，不得用于其他用途。公司其他原募集資金賬戶的全部募集資金本息余額轉存至新募集資金專用賬戶后注銷。
表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。
七、審議通過了《關于修訂〈公司章程〉部分條款的議案》
公司發行的可轉換公司債券（代碼：127013，簡稱：創維轉債）自2019年10月21日起可轉換為公司股份，從2022年3月1日至2022年6月28日止，共有9,731,158張創維轉債轉換為公司股份86,960,206股，公司注冊資本由1,063,255,866元變更為1,150,216,072元。結合公司實際情況公司法定代表人由董事長擔任擬變更為由公司總經理擔任。
提請股東大會同意按照如下方案修訂《公司章程》，并授權公司董事會及具體經辦人辦理相關工商變更登記手續，具體修改如下：
■
表決情況：同意8票；反對0票；棄權0票。
本議案需提交公司股東大會審議，本議案屬于特別決議事項，須經出席會議的股東所持有效表決權的三分之二以上通過。
八、審議通過了《關于增補董事的議案》
根據《公司法》、《公司章程》等相關法律、法規的規定，由公司控股股東推薦，經公司董事會提名委員會審核，提名張恩利先生為第十一屆董事會非獨立董事候選人。任期自股東大會審議通過之日起至第十一屆董事會任期屆滿之日止。
具體內容詳見刊登于巨潮資訊網（）《中國證券報》《證券時報》的《關于增補董事的公告》。
獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，詳見公司同日刊登在巨潮資訊網（）上的《獨立董事關于第十一屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見》。
表決情況：同意8票；反對0票；棄權0票。
本議案需提交公司股東大會審議。
九、審計通過了《關于召開2022年之一次臨時股東大會的議案》
本次董事會部分議題尚需通過股東大會審議，本次董事會同意于2022年11月22日（星期二）在深圳市南山區創維大廈A座13樓新聞中心召開2022年之一次臨時股東大會。本次會議采用現場結合網絡投票的表決方式。
具體內容詳見刊登于巨潮資訊網（）、《中國證券報》《證券時報》的《關于召開2022年之一次臨時股東大會的通知》。
表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。
特此公告。
創維數字股份有限公司董事會
二〇二二年十月二十五日
證券代碼：000810 證券簡稱：創維數字 公告編號：2022-099
創維數字股份有限公司
關于開展遠期外匯交易的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
創維數字股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年10月24日召開的第十一屆董事會第十四次會議審議通過了《關于開展遠期外匯交易的議案》，由于2022年度外匯波動較大且公司海外業務增長，在原審批（第十一屆董事會第七次會議審議通過了2022年度內預計遠期外匯交易金額不超過等值人民幣10億元）的基礎上增加3.5億等值人民幣遠期外匯交易金額。
因此，2022年度公司及境外控股子公司擬以合格的境內外商業銀行作為交易對手方進行遠期外匯交易額度不超過13.5億元。本次交易在董事會的審批權限范圍內，無需提交公司股東大會批準。
現公告如下：
一、開展遠期外匯交易業務的目的
公司外幣應收賬款余額和外幣應付賬款抵銷后，具有一定的外匯風險敞口，公司為了降低匯率波動對利潤的影響，使公司及海外控股子公司有效降低及控制財務外匯風險，公司不做投機性、套利性的交易操作，是通過在金融機構開展遠期外匯交易業務進行匯兌保值，鎖定匯兌成本，降低經營風險、規避外匯匯兌損失。公司不做投機性、套利性的交易操作。
二、擬投入資金、業務期間和交易品種
1、公司擬開展的遠期外匯交易業務是公司正常生產經營的同時，基于業務實際發生為基礎，在商業銀行辦理的規避和防范匯率風險的遠期外匯交易業務，包括遠期結售匯業務等。
2、由于2022年度外匯波動較大且公司海外業務增長，在董事會原審批（第十一屆董事會第七次會議審議通過了2022年度內預計遠期外匯交易金額不超過等值人民幣10億元）的基礎上，本次增加3.5億等值人民幣遠期外匯交易金額。
因此，2022年度內（即：2022年1月1日至2022年12月31日）公司及境外控股子公司擬以合格的境內外商業銀行作為交易對手方進行遠期外匯交易額度不超過13.5億元。
3、開展遠期外匯交易業務，公司除根據與銀行簽訂的協議繳納一定比例的保證金外，不需要投入其他資金，該保證金將使用公司的自有資金。繳納的保證金比例根據與不同銀行簽訂的具體協議確定。
三、遠期外匯交易業務的風險分析
公司不進行單純以盈利為目的的遠期外匯交易，所有遠期外匯交易行為均以正常生產經營為基礎，以具體經營業務為依托，以規避和防范匯率風險為目的。遠期外匯交易業務可以在匯率發生大幅波動時，降低匯率波動對公司的影響，使公司專注于正常的生產經營，但開展遠期外匯交易業務也可能存在一定的風險：
1、匯率波動風險：在匯率行情變動較大的情況下，銀行遠期結匯匯率報價可能低于公司對客戶報價匯率，使公司無法按照對客戶報價匯率進行鎖定,造成匯兌損失。
2、內部控制風險：遠期外匯交易專業性較強，復雜程度較高，可能會由于內控制度不完善而造成風險。
3、客戶違約風險：客戶應收賬款發生逾期，貨款無法在預測的回款期內收回，會造成遠期結匯延期交割導致公司損失。
4、回款預測風險：進出口部門根據客戶訂單和預計訂單進行回款預測，實際執行過程中，客戶可能會調整訂單，造成公司回款預測不準，導致遠期結匯延期交割風險。
四、遠期外匯交易業務的風險應對
1、公司于2016年12月7日制訂了《遠期外匯交易業務內部控制制度》，對業務操作原則、審批權限和職責范圍、內部操作流程、后續管理、信息隔離措施、信息披露和檔案管理等做出明確規定。根據該制度，公司將嚴格按照規定安排和使用專業人員，建立嚴格的授權和崗位牽制制度，加強相關人員的職業道德教育及業務培訓，提高相關人員的綜合素質。同時建立異常情況及時報告制度，并形成高效的風險處理程序。
2、公司財務部作為外匯遠期交易業務的日常主管機構，設置了相應的專業崗位，由財務總監牽頭負責該業務，按照《遠期外匯交易業務內部控制制度》進行業務操作，使得制度能夠有效執行。參與遠期外匯業務的人員都已充分理解遠期外匯業務的特點及風險，嚴格執行衍生品業務的操作和風險管理制度。
3、嚴格控制外匯遠期交易的資金規模，外匯遠期交易必須基于經營部門制訂的外幣收款及付款計劃，嚴格按照公司《遠期外匯交易業務內部控制制度》中規定權限下達操作指令，根據規定進行審批后，方可進行操作。嚴格禁止任何金額的單向、存在風險敞口的遠期外匯交易行為。
4、公司擬進行的遠期外匯交易業務行為是以防范和規避匯率風險為目的，公司董事會提出具體的風險控制要求，且公司內部審計部門、董事會審計委員會將定期、不定期對實際交易合約簽署及執行情況進行核查。
五、開展遠期外匯交易的公允價值分析
公司及控股子公司開展遠期外匯業務以公允價值進行確認、計量，其公允價值變動計入當期損益。
六、會計政策及核算原則
公司根據財政部《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》、《企業會計準則第23號——金融資產轉移》、《企業會計準則第24號——套期會計》、《企業會計準則第37號——金融工具列報》等相關規定及其指南，對遠期外匯交易業務進行相應核算和披露。
七、獨立董事意見
公司及控股子公司通過利用合理的金融工具鎖定交易成本，有利于降低經營風險。公司及控股子公司開展的遠期外匯交易業務與日常經營需求緊密相關，并且公司內部建立了相應的內控及監督機制，符合有關法律、法規的規定。經綜合考慮國內外經濟發展狀況和金融趨勢、匯率波動預期以及公司的業務規模，同意本議案。
八、備查文件
1、第十一屆董事會第十四次會議決議；
2、獨立董事關于第十一屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見；
特此公告。
創維數字股份有限公司董事會
二〇二二年十月二十五日
證券代碼：000810 證券簡稱：創維數字 公告編號：2022-100
創維數字股份有限公司關于使用可轉債募集資金對全資子公司增資的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
創維數字股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）于2022年10月24日召開了第十一屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于使用可轉債募集資金對全資子公司增資的議案》。
一、使用募集資金對全資子公司增資概述
（一）基本情況
深圳創維數字技術有限公司（以下簡稱“深圳創維數字”）是公司的全資子公司。為增強深圳創維數字經營能力，提高深圳創維數字的市場競爭力，現擬使用可轉債募集資金102,703.41萬元對深圳創維數字增資，增資完成后，深圳創維數字的注冊資本金將由人民幣100,000萬元增加至人民幣202,703.41萬元。
（二）募集資金情況
經中國證券監督管理委員會證監許可[2018]1913號文核準，公司于2019年4月15日向社會公開發售1,040萬張可轉換公司債券，每張面值為人民幣100.00元，募集資金總額為人民幣1,040,000,000元，扣除承銷費、保薦費及其他發行費用人民幣8,713,600元，募集資金凈額為人民幣1,031,286,400元。該項資金已于2019年4月19日存入中國光大銀行股份有限公司深圳田貝支行開立的募集資金專戶。上述募集資金到位情況業經大華會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具了《創維數字股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集資金驗證報告》（大華驗字[2019]000082號）。
根據《募集說明書》，公司本次可轉債的募集資金在扣除本次發行費用后將用于以下項目：
■
為保證項目的順利完成，2019年4月至2022年10月期間可轉債募集資金102,703.41萬元是以借款方式借給深圳創維數字用于項目建設，現擬將102,703.41萬元轉為本次對深圳創維數字的增資款項。
（三）本次向深圳創維數字增資不涉及關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組；根據公司章程規定，本次對子公司的投資在董事會的審批權限范圍內，無需提交公司股東大會批準。
二、增資對象的基本情況
1、公司名稱：深圳創維數字技術有限公司
2、注冊地址：深圳市南山區高新南一道創維大廈A座14樓（僅作辦公）
3、注冊資本：100,000萬元人民幣
4、經營范圍：開發、研究、經營數字視頻廣播系統系列產品（含衛星數字電視接收設備）；研發、銷售多媒體信息系統系列產品及服務；軟件研發、銷售及服務；集成電路研發、銷售及服務；電信終端設備、通訊終端設備接入設備及傳輸系統的研發和銷售；無線廣播電視發射設備的研發、銷售；汽車電子類產品的研發和銷售；汽車電子產品的生產（由分支機構生產）；智能系統技術的研發；信息系統集成服務；電子、數碼、視聽產品的設計、銷售；電子、通信與自動控制技術研究、開發；智能應急廣播設備及系統、教育設備及系統、無線電發射與接收設備、天線、射頻及微波器件、鋼結構、通信鐵塔、電力鐵塔的技術開發、銷售；信息技術咨詢服務；國內貿易；電子產品、電器產品的安裝、維修、保養及技術支持、技術服務；設計、制作、代理、發布廣告；文化活動策劃；生活用品和日用品的銷售；經營貨物進出口；物業租賃；物業管理。玩具、燈具、禮品、文化用品、服裝鞋帽、針紡織品的設計、研發與銷售。液晶監視器、大屏幕液晶拼接系統、監控產品及網絡安防系統、音視頻圖像存儲及管理系統、數字標牌及廣告信息發布系統、室內外LED顯示系統、智能會議屏、投影、電子白板、智能安防、智慧教育、智慧城市、智慧辦公系統及終端、智能音箱、智能門及智能鎖、攝像頭、門磁、煙感、智能開關插座及網絡產品的研發、銷售及技術服務。光通信設備制造；光通信設備銷售；通信設備制造；通信設備銷售；移動通信設備制造；移動通信設備銷售；網絡設備制造；網絡設備銷售；5G通信技術服務；網絡技術服務。生產經營數字視頻廣播系統系列產品（含衛星數字電視接收設備）；生產多媒體信息系統系列產品及服務；軟件生產；電信終端設備、通訊終端設備接入設備及傳輸系統的生產；無線廣播電視發射設備的生產；電子、數碼、視聽產品的生產；智能應急廣播設備及系統、教育設備及系統、無線電發射與接收設備、天線、射頻及微波器件、鋼結構、通信鐵塔、電力鐵塔的生產、工程承包；機動車停放服務；生產液晶監視器、大屏幕液晶拼接系統、監控產品及網絡安防系統、音視頻圖像存儲及管理系統、數字標牌及廣告信息發布系統、室內外LED顯示系統、智能會議屏、投影、電子白板、智能安防、智慧教育、智慧城市、智慧辦公系統及終端、智能音箱、智能門及智能鎖、攝像頭、門磁、煙感、智能開關插座及網絡產品。
5、股權結構：深圳創維數字為本公司的全資子公司，本公司持有其100%的股權。
6、主要財務指標：
截至2021年12月31日的主要財務指標（經審計）：資產總額961,212.05萬元、負債總額614,461.36萬元、凈資產346,750.69萬元、營業收入731,737.19萬元、凈利潤40,566.45萬元。
截至2022年6月30日的主要財務指標（未經審計）：資產總額1,013,939.57萬元、負債總額599,016.30萬元、凈資產414,923.27萬元、營業收入498,491.21萬元、凈利潤68,172.58萬元。
截至本公告披露日，深圳創維數字技術有限公司未被列為失信被執行人。
三、增資后募集資金的管理
為保障募集資金的使用符合相關要求，公司已在本次增資的全資子公司深圳創維數字設立了募集資金專用賬戶，并與保薦機構、開戶銀行簽署了《募集資金四方監管協議》，募集資金將專門用于募投項目的建設。公司將嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等相關法律、法規和規范性文件以及公司《募集資金使用管理辦法》的要求規范使用募集資金。
四、本次增資的目的、存在的風險及對本公司的影響
本次對深圳創維數字的增資有利于降低其負債率，增強深圳創維數字的經營實力和運營能力，提高深圳創維數字的市場競爭力，為深圳創維數字的后續研發生產經營等提供充分的資金保障。
本次增資來源于公司可轉債的募集資金，不會對公司經營和財務狀況產生不利影響，也不存在損害公司及全體股東利益的情形。
五、備查文件
1、第十一屆董事會第十四次會議決議；
2、第十屆監事會第十二次會議決議；
3、獨立董事關于第十一屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見；
4、中信證券股份有限公司關于創維數字股份有限公司使用可轉債募集資金對全資子公司增資的核查意見
特此公告。
創維數字股份有限公司董事會
二〇二二年十月二十五日
證券代碼：000810 證券簡稱：創維數字 公告編號：2022-101
創維數字股份有限公司
關于調整可轉債募集資金投資項目
實施方案的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
創維數字股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）于2022年10月24日召開了第十一屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于調整可轉債募集資金投資項目實施方案的議案》。本事項不構成關聯交易，尚需提交股東大會審議。具體事項公告如下：
一、募集資金投資項目概述
經中國證券監督管理委員會證監許可[2018]1913號文核準，公司于2019年4月15日向社會公開發售1,040萬張可轉換公司債券，每張面值為人民幣100.00元，募集資金總額為人民幣1,040,000,000元，扣除承銷費、保薦費及其他發行費用人民幣8,713,600元，募集資金凈額為人民幣1,031,286,400元。該項資金已于2019年4月19日存入中國光大銀行股份有限公司深圳田貝支行開立的募集資金專戶。上述募集資金到位情況業經大華會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具了《創維數字股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集資金驗證報告》（大華驗字[2019]000082號）。
根據公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》，公司本次可轉債的募集資金在扣除本次發行費用后將用于以下項目：
■
二、募集資金投資項目調整方案
（一）原募投項目計劃
1、項目基本情況及建設內容
機頂盒與接入終端系列產品智能化升級擴建項目，由全資子公司深圳創維數字技術有限公司實施，將對石巖工廠進行升級擴建，通過精益線M型升級改造、 *** T升級AOI設備、 *** T新增自動燒錄設備、 *** T新增激光標簽設備、線體改造升級（新增自動機插、自動測試設備）、新增BOB光終端產線、新增WIFI模塊生產線、改造半自動物流倉庫和AGV搬運，實現智能化升級，擴大公司產能，提高產品品質，提高效率，降低人力成本，從而增加公司的利潤增長點，實現可持續發展，增強公司核心競爭力。
汽車智能駕駛輔助系統升級擴建項目，由全資子公司深圳創維汽車智能有限公司實施，主要有兩方面內容：一方面，將通過改造生產場地，購置先進的軟硬件，對智能中控系統、智能導航系統、智能后視鏡三類產品進行產能擴建，滿足市場對智能輔助駕駛產品需求，同時，促使業務由“家庭客廳”向“移動客廳”快速延伸；另一方面，將對圖像增強技術（AR）、3D實景導航技術、傳感器技術等進行研究開發，助推智能駕駛輔助系統產品升級，為公司未來在汽車智能駕駛輔助系統領域參與市場競爭提供必要的核心技術基礎。
2、項目建設投資估算及建設周期
機頂盒與接入終端系列產品智能化升級擴建項目和汽車智能駕駛輔助系統升級擴建項目預計完工交付時間為2023年12月31日1。
■
1.2021年8月24日，公司第十一屆董事會第三次會審議通過了《關于可轉換公司債券募集資金投資項目延期的議案》，同意在項目投資總額、實施主體及內容不變的情況下，將"機頂盒與接入終端系列產品智能化升級擴建項目"及"汽車智能駕駛輔助系統升級擴建項目"募集資金投資項目的達到預定可使用狀態時間延長到2023年12月31日。
3、調整的原因
原募集資金投資項目方案于2017年編制，近幾年科技快速進步及市場環境變化，公司產業基地等工程建設增加、設備采購項目及成本結構發生變化、新增產業及產品需求升級、產品功能及類別等不斷更迭，市場競爭環境也發生變化。為適應市場環境的變化及適配公司實際的經營需求，原可轉債募集資金項目投資的項目名稱、項目地點、實施主體，和項目投資結構等進行了適應性調整。
本次調整的可轉債募集資金募投項目仍屬于公司的主營業務，調整后的“智能終端（含智能盒子、連接設備、XR終端）及車載智能顯示系統建設項目”將繼續承載原有項目，結合全球范圍千兆寬帶發展及下一代空間計算、交互產業（VR/AR/MR），增加了網絡通信的寬帶連接及虛擬現實、增強現實、混合現實的XR業務，建設的惠州創維數字產業園承接了公司研產銷高質量發展的重要戰略任務，同時也可以解決公司制造基地長期租賃場地、發展空間受限，產能不足等發展瓶頸問題，有利于進一步提高募集資金使用效率，有利于公司保證優質項目的施工質量和整體運行效率，充分發揮公司對現有資源的整合優勢，提升公司的盈利水平，符合公司及全體股東的利益。
（二）調整募投項目的具體計劃
1、項目基本情況
（1）項目名稱變更：
“機頂盒與接入終端系列產品智能化升級擴建項目”與“汽車智能駕駛輔助系統升級擴建項目”合并后，名稱變更為“智能終端（含智能盒子、連接設備、XR終端）及車載智能顯示系統建設項目”
（2）建設地點變更：
公司惠州創維數字產業園一期項目建設后將公司部分制造中心及部分研發中心搬遷至惠州創維數字產業園，因此將投資地點由深圳市寶安區石巖塘頭創維科技工業園區變更至廣東省惠州市仲愷高新區創維數字產業園。
（3）變更實施主體
可轉債募集資金的實施主體從全資子公司深圳創維數字技術有限公司和全資子公司深圳創維汽車智能有限公司變更為全資子公司惠州創維數字技術有限公司，變更后的實施主體具體情況如下：
實施主體：惠州創維數字技術有限公司
統一社會信用代碼：91441303MA56A7U57U
注冊資本：人民幣100,000萬元
企業類型：有限責任公司
法定代表人：張知
成立日期：2021年4月20日
住所：惠州仲愷高新區陳江街道南華路80號
經營范圍：從事數字視頻廣播系統系列產品、多媒體信息系統系列產品、教育設備及系統、數字視頻監控系統、電信終端設備、通信設備、接入設備及傳輸系統、電子產品、數碼產品、汽車電子設備及儀器儀表、安防設備、智能家庭消費設備、移動終端設備、液晶監視器、液晶顯示器件、智能家庭網關、智能家居電器、集成電路、配電開關控制設備、交通及公共管理用標牌的研發、生產、銷售及技術支持、技術服務，軟件開發、銷售及技術服務，智能系統技術研發，電子通信與自動控制技術研發，信息系統集成服務，信息系統運行維護服務，計算機系統服務，園區管理服務，安全系統監控服務，信息技術咨詢服務，房屋租賃，物業管理，停車場服務，國內貿易，貨物進出口。
股權比例：公司全資子公司深圳創維數字技術有限公司持有其100%股權，為公司全資子公司。
截至本公告披露日，惠州創維數字技術有限公司未被列為失信被執行人。
2、建設內容及產能
在原項目基礎上增加投資項目及產線，主要用于投資建設惠州創維數字產業園一期，項目將新建數字廠房及相關智慧園區、IT配套設施，購置先進的智能終端產品組裝生產線、 *** T生產線及信息系統等，擴大公司數字智能機頂盒、網絡通信連接設備及VR/AR/MR產品的生產能力。一方面滿足公司業務長期持續發展的需要，進一步利于提高公司智能終端產品的市場占有率，鞏固及擴大公司的市場領先地位；另一方面，通過提高自主生產水平，降低外協產量比例，提升公司智能終端系列產品的盈利能力。汽車車載顯示系統方面將在產業園新建汽車廠房及相關配套設施，購置先進的汽車電子產品組裝生產線、 *** T生產線等，滿足車規級可靠性、穩定性、安全性等生產及品質要求，擴大公司車載人機交互顯示總成系統和車載智能顯示儀表系統的生產能力，保證客戶訂單的及時供應，充分滿足智能汽車市場對上述產品的市場需求，推動公司快速拓展車載顯示市場份額，增強公司在汽車電子領域的競爭地位。
3、項目建設投資估算及建設周期
調整后本項目總投資估算為186,855.60萬元（增加65,474.39萬元），其中建設投資115,906.09萬元，鋪底流動資金5,909.00萬元。本項目建設期約為5年，預計第3年（即：2025年3月31日）部分達到可使用狀態。
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注：項目用地已使用自有資金購買。
4、調整后項目效益分析
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5、實施面臨的風險及應對措施
調整后的募投項目在仲愷高新區科技創新局備案，環評手續正在準備過程中，公司將按照相關法律法規的要求辦理項目備案（或變更）、審批等手續。項目投產后可能面臨市場風險及原材料價格波動風險，公司在項目實施過程中，將進一步合理布置流程，提高裝備運行水平，優化產能配置，加快相關新工藝、新產品和新技術的研發力度，增強國內及全球范圍的銷售營銷力量，通過采購、生產、營銷資源集聚與一體化管理，提高成本控制等經營能力。
三、獨立董事、監事會、獨立財務顧問意見
1、獨立董事意見
公司本次調整可轉債募集資金投資項目，是結合內外部環境變化，根據項目實際情況做出的審慎決定，符合公司實際發展需求。公司董事會審議時履行了必要的程序，符合《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定，不存在損害中小股東權益的情形。因此，同意公司關于調整可轉債募集資金投資項目，并將該議案提交公司股東大會審議。
2、監事會意見
公司本次調整可轉債募集資金投資項目事項是基于公司實際情況做出的審慎決策，符合公司中長期發展戰略，有利于提高募集資金使用效率，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。監事會同意本次調整募集資金投資項目事項，并同意提交公司股東大會審議。
3、獨立財務顧問意見
經核查，保薦機構認為：公司調整可轉債募集資金投資項目實施方案事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事亦發表明確同意的獨立意見，尚需獲得股東大會審議通過，截至目前已履行了必要的審批決策程序，符合《深圳證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定，本次調整可轉債募集資金投資項目實施方案符合公司發展戰略和實際經營需要。本保薦機構對公司調整募集資金投資項目實施方案無異議。
四、備查文件
1、第十一屆董事會第十四次會議決議；
2、第十屆監事會第十二次會議決議；
3、獨立董事關于第十一屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見；
4、中信證券股份有限公司關于創維數字股份有限公司調整可轉債募集資金投資項目實施方案的核查意見
特此公告。
創維數字股份有限公司董事會
二〇二二年十月二十五日
證券代碼：000810 證券簡稱：創維數字 公告編號：2022-103
創維數字股份有限公司
關于召開2022年之一次臨時股東大會
的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、會議屆次：2022年之一次臨時股東大會
2、會議召集人：公司董事會。公司第十一屆董事會第十四次會議于2022年10月24日召開，審議通過了《關于召開2022年之一次臨時股東大會的議案》，定于2022年11月22日（星期二）召開公司2022年之一次臨時股東大會。
3、本次股東大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等規范性文件和公司章程的有關規定。
4、會議召開日期和時間：
（1）現場會議召開時間：2022年11月22日下午14:30
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022年11月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2022年11月22日上午9:15至下午15:00中的任意時間。
5、會議召開方式：
本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東只能選擇現場投票（現場投票可以委托代理人代為投票）、網絡投票中的一種表決方式，如同一表決權出現重復投票表決的，以之一次投票表決結果為準。
6、股權登記日：2022年11月16日（星期三）
7、出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人：
截至2022年11月16日（星期三）下午收市時在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席公司股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監事、高級管理人員。
（3）本公司聘請的見證律師。
8、現場會議地點：深圳市南山區科技園高新南一道創維大廈A座13樓新聞中心。
二、會議審議事項
本次會議審議以下議案：
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上述議案已經公司第十一屆董事會第十四次會議、第十屆監事會第十二次會議審議通過，議案詳細內容詳見2022年10月25日公司在《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網()上披露的相關內容。
提案2屬于特別決議事項，須經出席會議的股東所持有效表決權的三分之二以上通過。
上述所有議案涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：①上市公司的董事、監事、高級管理人員；②單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東）表決單獨計票，并根據計票結果進行公開披露。
三、現場會議登記方法
1、登記方式：
（1）個人股東持本人身份證、深圳證券代碼卡辦理登記。
（2）法人股東持深圳證券代碼卡、法人營業執照復印件（須加蓋公司公章）、法定代表人授權委托書和出席人身份證辦理登記。
（3）委托代理人必須持有股東深圳證券代碼卡、股東簽署或蓋章的授權委托書、股東營業執照復印件（須加蓋公司公章）或本人身份證、代理人本人身份證辦理登記手續。
（4）股東也可用傳真方式登記。
2、登記時間：2022年11月17日－18日上午9:00-11:30，下午14:00-16:00
3、登記地點：深圳市南山區科技園高新南一道創維大廈A座16樓證券部
4、其他事項
（1）會議聯系方式
公司地址：深圳市南山區科技園高新南一道創維大廈A座16樓
聯系人：張知、梁晶
聯系電話：0755-26010680
傳真：0755-26010028
郵編：518057
（2）本次現場會議為期半天，與會人員食宿及交通費用自理。
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權，參與網絡投票時涉及的具體操作流程見附件一。
五、備查文件
1、第十一屆董事會第十四次會議決議；
2、第十屆監事會第十二次會議決議。
特此公告。
創維數字股份有限公司董事會
二〇二二年十月二十五日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360810”，投票簡稱為“創維投票”。
2、填報表決意見或選舉票數
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以之一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2022年11月22日的交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2022年11月22日（現場股東大會召開當日）上午9:15，結束時間為2022年11月22日（現場股東大會結束當日）下午15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：股東授權委托書
創維數字股份有限公司
2022年之一次臨時股東大會
茲委托_____________先生（女士）全權代表本人（本單位），出席創維數字股份有限公司2022年之一次臨時股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議案投票。如無指示，則被委托人可自行決定對該等議案投同意票、反對票或棄權票：
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注：請在議案相應的欄內打"√"。
委托人股東帳號：
委托人持股數（小寫）：__________股，（大寫）：_________________股。
委托人持有上市公司股份性質：
委托人身份證號（或營業執照號碼）：
委托人聯系方式：
委托人簽名（或蓋章）：
委托日期：年月日有效期：股東大會當日
受托人身份證號：
受托人聯系方式：
受托人簽名（或蓋章）：
受托日期：年月日
證券代碼：000810 證券簡稱：創維數字 公告編號：2022-096
創維數字股份有限公司
第十屆監事會第十二次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
創維數字股份有限公司（以下簡稱“公司”、“上市公司”、“創維數字”）第十屆監事會第十二次會議于2022年10月24日以通訊表決方式召開，會議通知于2022年10月17日以電話、電子郵件形式發送給各監事。會議由公司監事會主席黃文波先生主持，公司3名監事全部參與表決，會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。本次會議審議并通過了以下議案：
一、審議通過了《關于2022年第三季度報告的議案》
經審核，監事會認為董事會編制和審核2022年第三季度報告的程序符合法律、行政法規和中國 *** 的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
具體內容詳見刊登于巨潮資訊網（）、《中國證券報》《證券時報》的《2022年第三季度報告》。
表決情況：同意3票；反對0票；棄權0票。
二、審議通過了《關于新增2022年度日常關聯交易額度的議案》
經審核，監事會同意公司新增對2022年度日常關聯交易及額度的預計。該等關聯交易涉及金額，按市場原則作價，且符合公司經營發展需要，有利于企業的長遠發展，未發現有損害公司利益的情況。
關聯監事黃文波先生回避表決。
表決情況：同意2票；反對0票；棄權0票。
三、審議通過了《關于使用可轉債募集資金對全資子公司增資的議案》
經審核，監事會認為本次使用可轉債募集資金對全資子公司進行增資，有利于募集資金投資項目的順利實施，改善子公司的資金結構，符合募集資金使用計劃和公司業務發展需要，不存在損害公司及全體股東利益的情形，其決策程序符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等的相關規定和要求。
表決情況：同意3票；反對0票；棄權0票。
四、審議通過了《關于調整可轉債募集資金投資項目實施方案的議案》
經審核，監事會認為公司本次調整可轉債募集資金投資項目事項是基于公司實際情況做出的審慎決策，符合公司中長期發展戰略，有利于提高募集資金使用效率，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。監事會同意本次調整可轉債募集資金投資項目事項，并同意提交公司股東大會審議。
表決情況：同意3票；反對0票；棄權0票。
特此公告。
創維數字股份有限公司監事會
二〇二二年十月二十五日
證券代碼：000810 證券簡稱：創維數字 公告編號：2022-098
創維數字股份有限公司關于新增2022年度日常關聯交易額度的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、日常關聯交易的基本情況
（一）關聯交易概述
創維數字股份有限公司（簡稱“公司”或“創維數字”，含控股子公司，下同）第十一屆董事會第七次會議和2021年年度股東大會審議通過了《關于2022年日常關聯交易預計情況的議案》，第十一屆董事會第十三次會議審議通過了《關于新增2022年度日常關聯交易額度的議案》，對公司2022年度日常關聯交易進行了預計，相關內容詳見公司于2022年3月22日在《證券時報》《中國證券報》及巨潮資訊網披露的《關于2022年日常關聯交易預計情況的公告》（公告編號：2022-011）及在2022年8月20日在《證券時報》《中國證券報》及巨潮資訊網披露的《關于新增2022年度日常關聯交易額度的公告》（公告編號：2022-087）。
現因公司及子公司業務發展、生產經營的需要，公司于2022年10月24日第十一屆董事會第十四次會議審議《關于新增2022年度日常關聯交易額度的議案》，基于與深圳創維無線技術有限公司（以下簡稱“創維無線”）、創維電器股份有限公司（以下簡稱“創維電器”）、南京創維平面顯示科技有限公司（南京創維平面）、廣州創維精勤科技有限公司（以下簡稱“廣州創維精勤”）等公司存在新增必要的日常關聯交易。
本次新增的日常及關聯租賃的關聯交易總額度預計不超過2,920.00萬元，議案審議過程中，關聯董事施馳、林勁、劉棠枝、應一鳴、張知回避表決，其余3名董事均參與表決。全體獨立董事發表了同意的事前認可意見和獨立意見。
本次合計新增關聯交易預計不超過2,920.00萬元，占公司2021年度經審計歸母凈資產的0.65%，無需提交股東大會審議。
（二）本次預計新增關聯交易類別和增加金額如下
單位：萬元
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二、關聯方介紹和關聯關系
1、深圳創維無線技術有限公司
（1）基本情況：
法人代表：赫旋；注冊資本：人民幣10,000萬元；主營業務：一般經營項目：移動電話機、數碼產品、網絡通訊終端的研發；銷售自產產品、無線通訊終端、計算機軟硬件研發、批發、進出口及其相關配套業務（不涉及國營貿易管理商品，設計配額、許可證管理及其他專項規定管理的商品，按國家有關規定辦理申請）。醫用口罩、普通口罩、紅外額溫槍、醫用防護品、工業防護用品的銷售。許可經營項目：移動電話機、數碼產品、網絡通訊終端的生產（生產由分公司經營）。；公司住所：深圳市南山區高新南一道008號創維大廈A座3A01室；截至2022年6月30日，總資產：人民幣11,523.82萬元；凈資產：人民幣7,236.26萬元；2022年半年度主營業務收入：人民幣4,516.15萬元；凈利潤：人民幣-421.96萬元（未經審計）。
（2）關聯關系
深圳創維無線技術有限公司為公司間接控股股東創維電視控股有限公司旗下的企業。
2、創維電器股份有限公司
（1）基本情況：
法人代表：吳啟楠；注冊資本：人民幣19,350萬；主營業務：家用電器產品的研發、生產，銷售自產產品及提供相關技術服務；自有房屋租賃及物業管理；公司住所：南京市溧水經濟開發區創維電器（南京）工業園；截至2022年6月30日，總資產：人民幣273,601.97萬元；凈資產：人民幣69,638.00萬元；2022年半年度主營業務收入：人民幣141,156.79萬元；凈利潤：人民幣11,538.70萬元（未經審計）。
（2）關聯關系
創維電器股份有限公司為公司間接控股股東創維電視控股有限公司旗下的企業。
3、南京創維平面顯示科技有限公司
（1）基本情況：
法人代表：夏東強；注冊資本：人民幣79,376.276萬元；主營業務：電子、通信與自動控制技術研究、開發；生產彩色電視機、新型顯示器件、網絡媒體終端類產品、接入網通信系統設備、電子元器件及組件；銷售自產產品并提供技術咨詢、技術服務、培訓等相關配套服務；運輸業務的倉儲設施建設及自建設施的經營；自有物業租賃、場地租賃及物業管理。貨物進出口；技術進出口；公司住所：南京市溧水區濱淮大道88號；截至2022年6月30日，總資產：人民幣206,891.74萬元；凈資產：人民幣124,865.77萬元；2022年半年度主營業務收入：人民幣76,084.39萬元；凈利潤：人民幣1,420.08萬元（未經審計）。
（2）關聯關系
南京創維平面顯示科技有限公司為控股股東深圳創維-RGB電子有限公司旗下的企業。
4、廣州創維精勤科技有限公司
（1）基本情況：
法人代表：黎杰偉；注冊資本：人民幣5,000萬元；主營業務：顯示器件制造;顯示器件銷售;塑料包裝箱及容器制造;光電子器件制造;電子元器件與機電組件設備銷售;電子產品銷售;電視機制造;家用電器制造;金屬結構制造;影視錄放設備制造;通信設備制造;家用電器銷售;電子元器件制造；紙制品制造;食品銷售（僅銷售預包裝食品）；貨物進出口;技術進出口；貨物進出口；技術進出口；公司住所：廣州市黃埔區（中新廣州知識城）億創街1號406房之907；廣州創維精勤科技有限公司于2022年8月22日成立，成立時間不足一年，是深圳創維-RGB電子有限公司的子公司。
（2）關聯關系
廣州創維精勤科技有限公司為控股股東深圳創維-RGB電子有限公司旗下的企業。
5、履約能力分析
以上關聯方均為公司最終控股股東創維集團有限公司旗下的企業，創維集團有限公司（00751.HK）為在香港聯合交易所主板上市公司，根據其披露的財報數據，2021年其營業收入總額為人民幣509.28億元，凈利潤為人民幣19.65億元，截至2021年末總資產為人民幣608.81億元，歸屬于母公司股東權益為人民幣180.45億元，創維集團財務狀況良好。以上關聯方公司均具備良好的履約能力，能按約定履行責任和義務，不存在無法正常履約的風險。
截至本公告披露日，深圳創維無線技術有限公司、創維電器股份有限公司、南京創維平面顯示科技有限公司、廣州創維精勤科技有限公司未被列為失信被執行人。
三、關聯交易的主要內容
1、關聯公司創維無線、創維電器、南京創維平面、廣州創維精勤因自身需求向公司及其子公司采購VR一體機、液晶模組、安全智控、光學器件、汽車智能。
2、公司日常關聯交易主要是控股子公司與關聯法人之間采購和銷售日常原材料或產品、提供勞務等，定價政策依照公平公正的原則，以市場價為定價依據，交易的付款時間和方式由雙方參照有關交易及正常業務慣例確定。
3、具體關聯交易協議在實際采購或服務發生時具體簽署。
四、關聯交易目的和對公司的影響
1、公司（含控股子公司）與以上關聯方的關聯交易為日常經營中的持續性業務，均屬于公司從事生產經營活動的正常業務范圍，預計此項關聯交易在一定時期內仍將存在。
2、以上關聯交易遵循了公平、公正、公開的原則，沒有損害本公司利益，對公司本期以及未來財務狀況、經營成果無不良影響。
3、以上交易不會影響公司的獨立性，公司主營業務也不會因以上關聯交易而對關聯方形成依賴。
4、以上與公司發生關聯交易的公司生產經營情況正常，具備較強履約能力。
五、獨立董事意見
獨立董事審閱了本次日常關聯交易的相關材料，認為：
1、董事會在審議該關聯交易時，關聯董事已回避了對相關議案的表決，關聯交易的表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。
2、本次關聯交易以購買方招標采購或參考市場價格確定，定價公允合理。該關聯交易事項及相關決策程序符合《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定，符合上市公司和全體股東的利益，未損害其他股東特別是中小股東和非關聯股東的利益，不會影響公司獨立性。獨立董事一致同意本議案。
六、備查文件目錄
1、創維數字第十一屆董事會第十四次會議決議；
2、獨立董事獨立意見和事前認可意見。
特此公告。
創維數字股份有限公司董事會
二〇二二年十月二十五日
證券代碼：000810 證券簡稱：創維數字 公告編號：2022-102
創維數字股份有限公司
關于增補董事的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
創維數字股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年10月24日召開的第十一屆董事會第十四次會議審議通過了《關于增補董事的議案》，由公司控股股東推薦，經公司董事會提名委員會審核及提名，公司董事會同意張恩利先生（個人簡歷附后）為第十一屆董事會非獨立董事候選人，提交股東大會審議，同時在股東大會審議通過后擔任第十一屆董事會戰略委員會委員，任期自股東大會審議通過之日起至第十一屆董事會屆滿之日止。
董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見，具體內容詳見同日公司在巨潮資訊網（）披露的《獨立董事對第十一屆董事會第十四次會議相關事項發表的獨立意見》。
特此公告。
創維數字股份有限公司董事會
二〇二二年十月二十五日
附件：
簡歷
張恩利先生，1979年出生，碩士研究生學歷，高級工程師，深圳市高層次后備級人才。2005年于空軍工程大學電力電子與電力傳動專業碩士研究生畢業后加盟創維數字，擔任公司總經理，創維數字國家級工業設計中心主任，創維數字深圳市重點企業研究院院長，深圳數字電視接收系統節能技術工程研究中心主任，歷任公司研發中心硬件開發部工程師、開發經理、組隊經理及硬件開發部總監，國內廣電網絡運營商產品線副總經理，公司研發中心副總經理及供應鏈管理中心總經理。作為項目負責人及核心項目人員主持和參與多項國家、省、市科研及技術攻關項目，參與國家核高基重大專項2012年立項項目基于國產軟硬件的數字電視終端解決方案及樣機研制項目，負責的“基于云計算及多網絡接入技術的超高清數字電視終端產品”項目獲得2018年度廣東省科技進步二等獎，負責的“基于國產SOC單芯片的智能超高清數字電視終端”項目獲得2019年度深圳市科技進步二等獎，還先后獲得2010年度深圳市科技進步獎、2011年度深圳市專利獎。在數字電視、超高清視頻、物料標準化及歸一化等智能硬件、產品開發及項目運營管理方面，以及在研發與供應鏈結合的大供應鏈體系規劃、建設及運營方面有豐富的經驗。
截至披露日，張恩利先生持有公司25,000股。與持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系。張恩利先生不存在《公司法》之一百四十六條規定的情形；不存在被中國 *** 采取證券市場禁入措施或被證券交易所公開認定為不合適擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情況；最近三年內未受到中國 *** 行政處罰，未受到證券交易所公開譴責或者通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國 *** 立案調查，尚未有明確結論的情形；不屬于失信被執行人；不存在《自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》第3.2.2條之一款規定的不得提名為監事的情形；符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等要求的任職資格。
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